【村镇银行反洗钱反恐融资管理】2020年，保亭村镇银行加强规范反洗钱与反恐怖融资管理工作。（1）加强反洗钱日常管理，指定专人对反洗钱系统中采集的大额及可疑交易信息进行及时处理，按可疑程度进行跟踪上报。对系统中接收到的协查信息及时进行反馈，按时完成反洗钱季报。（2）本年度明确要求各业务部门按照规定提供有关恐怖融资的文件和资料，不得拒绝、阻挠、逃避监督检查，不得谎报、隐匿、销毁相关证据材料，并且应对所提供的文件和资料的真实性、准确性、完整性负责。营业部及时更新系统数据库中的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单，各业务部门及营业网点在业务办理过程中，发现涉及名单中人员的资产，应当立即采取冻结措施，并以书面形式报告资产所在地公安机关和国家安全机关。在与客户建立业务关系或者为其提供一次性金融服务时，应与公安部发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单进行核实，发现属于名单范围的，应当立即冻结其资产，拒绝为其提供一切金融服务和支付服务，并立即向当地公安机关和国家机关报告。